Organi sociali

Cattolica è una società cooperativa con un sistema di governance monistico, approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2018 ed autorizzato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private. Tale sistema di governance è entrato in vigore a partire dall’Assemblea dei Soci del 13 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei soci del 13 aprile è costituito da 17 amministratori di cui 3 anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il ruolo e funzionamento degli organi sociali di Cattolica Assicurazioni per il 2019 sono dettagliatamente descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Per quanto concerne il nuovo sistema di governance monistico lo stesso trova dettagliata disciplina nello Statuto sociale.

A seguire si fornisce la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica.

 

Consiglio di Amministrazione

L’organo amministrativo della Compagnia è composto da 17 consiglieri, nominati tra i Soci dall’Assemblea, sulla base di liste. È titolare dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti normativamente e statutariamente previsti. Compete in particolare all’organo amministrativo l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Compagnia, le operazioni di maggior rilievo economico e finanziario, la proposta di destinazione degli utili, la nomina dei direttori generali e dei comitati endoconsiliari, e la definizione dei relativi poteri e funzioni.

L’organo amministrativo è stato nominato in occasione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.

(*) I Consiglieri i cui nomi sono contrassegnati dall'asterisco formano il Comitato per il Controllo sulla Gestione di cui Il dott. G. Glisenti è il Presidente.

Composizione del Consiglio

 

Per conoscere i Soggetti Rilevanti di Cattolica e le operazioni da essi effettuate, visita la pagina Partecipazioni Azionarie.

 

Comitati
Nome Comitato per le nomine Comitato Controllo e Rischi Comitato per la Remunerazione Comitato Parti Correlate Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità 
Paolo Bedoni * X        
Carlo Ferraresi         X
Aldo Poli X       X
Barbara Blasevich   X     X
Alessandro Lai     X    
Federica Bonato          
Cesare Brena          
Piergiuseppe Caldana       X  
Bettina Campedelli * X X     X
Luigi Castelletti *       X  
Stefano Gentili*         X
Rosella Giacometti   X      
Giovanni Glisenti          
Roberto Lancellotti*     X    
Anna Strazzera X     X  
Eugenio Vanda X   X    
Elena Vasco           

 

* Presidente del Comitato
Comitato per la Remunerazione: Roberto Lancellotti,
Comitato controllo Rischi: Bettina Campedelli,
Comitato per le Nomine: Paolo Bedoni,
Comitato Parti Correlate: Luigi Castelletti,
Comitato Governo societario e sostenibilità: Stefano Gentili.

Indipendenza
Nome carica Indipendenza TUF Indipendenza Codice di Autodisciplina
Paolo Bedoni Presidente Si No
Aldo Poli Vice Presidente Vicario Si No
Barbara Blasevich Vice Presidente Si No
Alessandro Lai Segretario Si No
Carlo Ferraresi Amministratore delegato No No
Federica Bonato Amministratore Si Si
Cesare Brena Amministratore Si Si
Piergiuseppe Cadana Amministratore Si Si
Bettina Campedelli Amministratore Si Si
Luigi Castelletti Amministratore Si Si
Stefano Gentili Amministratore Si Si
Rosella Giacometti Amministratore Si Si
Giovanni Glisenti Amministratore Si Si
Roberto Lancellotti Amministratore Si Si
Anna Strazzera Amministratore Si Si
Eugenio Vanda Amministratore Si Si
Elena Vasco Amministratore Si Si

* ricognizione del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2020

Partecipazione

Nella tabella sono indicate le percentuali di presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione da parte degli Amministratori riferibili all'anno 2019. Per maggiori informazioni è possibile consultare la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Nome carica % presenza
Paolo Bedoni  Presidente 100%
Aldo Poli Vice Presidente Vicario 84,2%
Barbara Blasevich Vice Presidente 100%
Alessandro Lai Segretario 100%
Alberto Minali Amministratore 100%
Piergiuseppe Caldana Amministratore 100%
Chiara de' Stefani Amministratore 94,7%
Bettina Campedelli Amministratore 100%
Luigi Castelletti Amministratore 100%
Rosella Giacometti Amministratore 89,5%
Pierantonio Riello Amministratore 68,4%
Anna Strazzera Amministratore 100%
Giovanni Glisenti Amministratore 100%
Carlo Napoleoni Amministratore 89,5%
Federica Bonato Amministratore 100%
Cesare Brena Amministratore 100%
Eugenio Vanda Amministratore 100%