Organi sociali
Cattolica Assicurazioni S.p.A. adotta un sistema di governance monistico, approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2018 ed autorizzato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private. Tale sistema di governance è entrato in vigore a partire dall’Assemblea dei Soci del 13 aprile 2019.
Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2021 per il triennio 2021-2023 è costituito da 15 amministratori di cui 3 anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Il ruolo e funzionamento degli organi sociali di Cattolica Assicurazioni per il 2020 sono dettagliatamente descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
A seguire si fornisce la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica.
Consiglio di Amministrazione
L’organo amministrativo della Compagnia è composto da 15 consiglieri, nominati tra i Soci dall’Assemblea, sulla base di liste. È titolare dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti normativamente e statutariamente previsti. Compete in particolare all’organo amministrativo l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Compagnia, le operazioni di maggior rilievo economico e finanziario, la proposta di destinazione degli utili, la nomina dei direttori generali e dei comitati endoconsiliari, e la definizione dei relativi poteri e funzioni.
L’organo amministrativo è stato nominato in occasione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.
| | |
|---|---|
| Presidente | Davide Croff |
| Amministratore Delegato | Carlo Ferraresi |
| Vice Presidente Vicario | Camillo Candia |
| Vice Presidente | Luigi Migliavacca |
| Giulia Staderini | |
| Paolo Andrea Rossi | |
| Silvia Arlanch | |
Composizione del Consiglio
Per conoscere i Soggetti Rilevanti di Cattolica e le operazioni da essi effettuate, visita la pagina Partecipazioni Azionarie.
| Nome | Comitato per le nomine e la Remunerazione | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Parti Correlate | Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità |
|---|---|---|---|---|
| Davide Croff | ||||
| Carlo Ferraresi | ||||
| Camillo Candia* | X | X | ||
| Luigi Migliavacca | X | X | ||
| Cristiana Procopio | X | |||
| Daniela Saitta | X | |||
| Guilia Staderini* | X | |||
| Paolo Andrea Rossi | X | |||
| Laura Ciambellotti* | X | |||
| Stefano Gentili | X | X | ||
| Michele Rutigliano | ||||
| Silvia Arlanch | ||||
| Roberto Lancellotti* | X | X | ||
| Laura Santori | ||||
| Elena Vasco | X |
* Presidente del Comitato
Comitato controllo Rischi: Camillo Candia,
Comitato per le Nomine e per Remunerazione: Roberto Lancellotti,
Comitato Parti Correlate: Laura Ciambellotti,
Comitato Governo societario e sostenibilità: Giulia Staderini.
| Nome | carica | Indipendenza TUF | Indipendenza Codice di Corporate Governcance |
|---|---|---|---|
| Davide Croff | Presidente | Si | Si |
| Camillo Candia | Vice Presidente Vicario | Si | SI |
| Luigi Migliavacca | Vice Presidente | Si | Si |
| Carlo Ferraresi | Amministratore delegato | No | No |
| Cristiana Procopio | Amministratore | Si | Si |
| Daniela Saitta | Amministratore | Si | Si |
| Guilia Staderini | Amministratore | No | No |
| Paolo Andrea Rossi | Amministratore | Si | Si |
| Stefano Gentili | Amministratore | Si | Si |
| Laura Ciambellotti | Amministratore | Si | Si |
| Michele Rutigliano | Amministratore | Si | Si |
| Roberto Lancellotti | Amministratore | Si | Si |
| Silvia Arlanch | Amministratore | Si | Si |
| Laura Santori | Amministratore | Si | Si |
| Elena Vasco | Amministratore | Si | Si |
Nella tabella sono indicate le percentuali di presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione da parte degli Amministratori riferibili all'anno 2020. Per maggiori informazioni è possibile consultare la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
| Nome | carica | % presenza |
|---|---|---|
| Paolo Bedoni | Presidente | 100% |
| Aldo Poli | Vice Presidente Vicario | 96,8% |
| Barbara Blasevich | Vice Presidente | 100% |
| Alessandro Lai | Segretario | 100% |
| Piergiuseppe Caldana | Amministratore | 100% |
| Bettina Campedelli | Amministratore | 100% |
| Rosella Giacometti | Amministratore | 93,5% |
| Anna Strazzera | Amministratore | 100% |
| Giovanni Glisenti | Amministratore | 100% |
| Federica Bonato | Amministratore | 100% |
| Cesare Brena | Amministratore | 100% |
| Eugenio Vanda | Amministratore | 100% |
| Carlo Ferraresi | Amministratore Delegato | 100%1 |
| Stefano Gentili | Amministratore | 100%2 |
| Roberto Lancellotti | Amministratore | 100%2 |
| Elena Vasco | Amministratore | 100%2 |
1su un totale di 9 riunioni a decorrere dalla nomina.
2su un totale di 3 riunioni a decorrere dalla nomina.
Amministratori cessati durante l'esercizio e fino alla data di approvazione della relazione
| Nome | carica | % presenza |
|---|---|---|
| Luigi Castelletti | Amministratore | 83,9%1 |
| Chiara De' Stefani | Amministratore | 92,6%2 |
| Carlo Napoleoni | Amministratore | 96,3%2 |
| Alberto Minali | Amministratore | 80%3 |
| Pierantonio Riello | Amministratore | 42,3%4 |
1su un totale di 31 riunioni.
2su un totale di 27 riunioni.
3su un totale di 15 riunioni.
4su un totale di 26 riunioni.