Organi sociali

Cattolica è una società cooperativa con un sistema di governance monistico, approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2018 ed autorizzato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private. Tale sistema di governance è entrato in vigore a partire dall’Assemblea dei Soci del 13 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei soci del 13 aprile è costituito da 17 amministratori di cui 3 anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il ruolo e funzionamento degli organi sociali di Cattolica Assicurazioni per il 2018 sono dettagliatamente descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Per quanto concerne il nuovo sistema di governance monistico lo stesso trova dettagliata disciplina nello Statuto sociale.

A seguire si fornisce la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica.

 

Consiglio di Amministrazione

L’organo amministrativo della Compagnia è composto da 17 consiglieri, nominati tra i Soci dall’Assemblea, sulla base di liste. È titolare dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti normativamente e statutariamente previsti. Compete in particolare all’organo amministrativo l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Compagnia, le operazioni di maggior rilievo economico e finanziario, la proposta di destinazione degli utili, la nomina dei direttori generali e dei comitati endoconsiliari, e la definizione dei relativi poteri e funzioni.

L’organo amministrativo è stato nominato in occasione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.

(*) I Consiglieri i cui nomi sono contrassegnati dall'asterisco formano il Comitato per il Controllo sulla Gestione di cui Il dott. G. Glisenti è il Presidente.

Composizione del Consiglio

 

Per conoscere i Soggetti Rilevanti di Cattolica e le operazioni da essi effettuate, visita la pagina Partecipazioni Azionarie.

 

Comitati
Nome Comitato per le nomine Comitato Controllo e Rischi Comitato per la Remunerazione Comitato Parti Correlate Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità 
Paolo Bedoni X       X
Alberto Minali         X
Aldo Poli X       X
Barbara Blasevich   X     X
Alessandro Lai     X    
Federica Bonato          
Cesare Brena          
Piergiuseppe Caldana       X  
Bettina Campedelli X X     X
Luigi Castelletti       X  
Chiara de' Stefani X   X    
Rosella Giacometti   X      
Giovanni Glisenti          
Pierantonio Riello     X    
Anna Strazzera       X  
Carlo Napoleoni           
Eugenio Vanda X        

 

Indipendenza
Nome carica Indipendenza TUF Indipendenza Codice di Autodisciplina
Paolo Bedoni Presidente Si No
Aldo Poli Vice Presidente Vicario Si No
Barbara Blasevich Vice Presidente Si No
Alessandro Lai Segretario Si No
Alberto Minali Amministratore No No
Federica Bonato Amministratore Si No
Cesare Brena Amministratore Si No
Piergiuseppe Cadana Amministratore Si Si
Bettina Campedelli Amministratore Si Si
Luigi Castelletti Amministratore Si Si
Chiara de Stefani Amministratore Si Si
Rosella Giacometti Amministratore Si Si
Giovanni Glisenti Amministratore Si No
Pierantonio Riello Amministratore Si Si
Anna Strazzera Amministratore Si Si
Carlo Napoleoni Amministratore Si No
Eugenio Vanda Amministratore Si Si

 

Partecipazione

Nella tabella sono indicate le percentuali di presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione da parte degli Amministratori riferibili all'anno 2018. Per maggiori informazioni è possibile consultare la Relazione sul governo societario.

Nome carica % presenza
Paolo Bedoni  Presidente 100%
Alberto Minali Amministratore Delegato 100%
Aldo Poli Vice Presidente Vicario 83,3%
Manfredo Turchetti Vice Presidente 75%
Alessandro Lai Segretario 100%
Nerino Chemello Amministratore 95,8%
Chiara de' Stefani Amministratore 83,3%
Barbara Blasevich Amministratore 100%
Bettina Campedelli Amministratore 100%
Lisa Ferrarini Amministratore 83,3%
Paola Ferroli Amministratore 100%
Paola Grossi Amministratore 100%
Giovanni Maccagnani Amministratore 95,8%
Luigi Mion Amministratore 100%
Carlo Napoleoni Amministratore 70,8%
Angelo Nardi Amministratore 95,8%
Pilade Riello Amministratore 87,5%
Eugenio Vanda Amministratore 100%