Organi sociali

Cattolica Assicurazioni S.p.A. adotta un sistema di governance monistico, approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2018 ed autorizzato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private. Tale sistema di governance è entrato in vigore a partire dall’Assemblea dei Soci del 13 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2021 per il triennio 2021-2023 è costituito da 15 amministratori di cui 3 anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il ruolo e funzionamento degli organi sociali di Cattolica Assicurazioni per il 2020 sono dettagliatamente descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. 

A seguire si fornisce la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica.

 

Consiglio di Amministrazione

L’organo amministrativo della Compagnia è composto da 15 consiglieri, nominati tra i Soci dall’Assemblea, sulla base di liste. È titolare dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti normativamente e statutariamente previsti. Compete in particolare all’organo amministrativo l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Compagnia, le operazioni di maggior rilievo economico e finanziario, la proposta di destinazione degli utili, la nomina dei direttori generali e dei comitati endoconsiliari, e la definizione dei relativi poteri e funzioni.

L’organo amministrativo è stato nominato in occasione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.

 

Composizione del Consiglio

 

Per conoscere i Soggetti Rilevanti di Cattolica e le operazioni da essi effettuate, visita la pagina Partecipazioni Azionarie.

 

Comitati
Nome Comitato per le nomine e la Remunerazione Comitato Controllo e Rischi Comitato Parti Correlate Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità 
Davide Croff         
Carlo Ferraresi        
Camillo Candia*   X   X
Luigi Migliavacca   X X  
Cristiana Procopio X      
Daniela Saitta   X    
Guilia Staderini*       X
Paolo Andrea Rossi X      
Laura Ciambellotti*     X  
Stefano Gentili   X   X
Michele Rutigliano        
Silvia Arlanch        
Roberto Lancellotti* X X    
Laura Santori        
Elena Vasco      X  

 

* Presidente del Comitato
Comitato controllo Rischi: Camillo Candia,
Comitato per le Nomine e per Remunerazione: Roberto Lancellotti,
Comitato Parti Correlate: Laura Ciambellotti,
Comitato Governo societario e sostenibilità: Giulia Staderini.

Indipendenza
Nome carica Indipendenza TUF Indipendenza Codice di Corporate Governcance
Davide Croff Presidente Si Si
Camillo Candia Vice Presidente Vicario Si SI
Luigi Migliavacca Vice Presidente Si Si
Carlo Ferraresi Amministratore delegato No No
Cristiana Procopio Amministratore Si Si
Daniela Saitta Amministratore Si Si
Guilia Staderini Amministratore No No
Paolo Andrea Rossi Amministratore Si Si
Stefano Gentili Amministratore Si Si
Laura Ciambellotti Amministratore Si Si
Michele Rutigliano Amministratore Si Si
Roberto Lancellotti Amministratore Si Si
Silvia Arlanch Amministratore Si Si
Laura Santori Amministratore Si Si
Elena Vasco Amministratore Si Si

 

Partecipazione alle adunanze

Nella tabella sono indicate le percentuali di presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione da parte degli Amministratori riferibili all'anno 2020. Per maggiori informazioni è possibile consultare la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Nome carica % presenza
Paolo Bedoni  Presidente 100%
Aldo Poli Vice Presidente Vicario 96,8%
Barbara Blasevich Vice Presidente 100%
Alessandro Lai Segretario 100%
Piergiuseppe Caldana Amministratore 100%
Bettina Campedelli Amministratore 100%
Rosella Giacometti Amministratore 93,5%
Anna Strazzera Amministratore 100%
Giovanni Glisenti Amministratore 100%
Federica Bonato Amministratore 100%
Cesare Brena Amministratore 100%
Eugenio Vanda Amministratore 100%
Carlo Ferraresi Amministratore Delegato 100%1
Stefano Gentili Amministratore 100%2
Roberto Lancellotti Amministratore 100%2
Elena Vasco Amministratore 100%2

1su un totale di 9 riunioni a decorrere dalla nomina.
2su un totale di 3 riunioni a decorrere dalla nomina.

Amministratori cessati durante l'esercizio e fino alla data di approvazione della relazione

Nome carica % presenza
Luigi Castelletti Amministratore 83,9%1
Chiara De' Stefani Amministratore 92,6%2
Carlo Napoleoni Amministratore 96,3%2
Alberto Minali  Amministratore 80%3
Pierantonio Riello Amministratore 42,3%4

1su un totale di 31 riunioni.
2su un totale di 27 riunioni.
3su un totale di 15 riunioni.
4su un totale di 26 riunioni.